Oznamování trestné činnosti (whistleblowing) bude více chráněno
22.6.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer
Systém vnitřních zásad pro profesi účetního k předcházení legalizace výnosů z trestné činnostiArchiv
26.5.2023,
, Zdroj: Verlag Dashöfer3519/2017 Sb. NSS, Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: pojem skutečný vlastník; povinnost zjistit skutečného vlastníkaGarance
1.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném k 20.1.2024Garance
1.1.2008,
, Zdroj: Verlag Dashöfer4061/2020 Sb. NSS, Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: pojmy podezřelý obchod a obchod; rozhodnutí o odložení splnění příkazu klientaGarance
1.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer
67/2018 Sb., Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném k 1.7.2021Garance
1.1.2018,
, Zdroj: Verlag DashöferNález 163/2009 SbNU, sv. 54, K rozhodování obecných soudů o vazbě; K výkladu pokračování v trestné činnosti podle § 68 odst. 3 písm. e) trestního řáduGarance
II. ÚS 96/09, 17.7.2009
527/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisůGarance
17.12.2020,
, Zdroj: Verlag Dashöfer2388/2011 Sb. NSS, Daň z příjmů fyzických osob: činnost podléhající povolení; prospěch dosažený trestným činemGarance
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 3. 2010, čj. 5 Ca 65/2007-77)
358/1992 Sb., Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění účinném k 23.9.2023Garance
1.1.1992,
, Zdroj: Verlag Dashöfer172/2023 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelůGarance
20.6.2023,
, Zdroj: Verlag Dashöfer110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajůGarance
24.4.2019,
, Zdroj: Verlag Dashöfer188/2016 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních herGarance
15.6.2016,
, Zdroj: Verlag Dashöfer93/2009 Sb., Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění účinném k 1.1.2024Garance
1.1.2009,
, Zdroj: Verlag Dashöfer40/2009 Sb., Zákon trestní zákoník, ve znění účinném k 1.4.2024Garance
1.1.2009,
, Zdroj: Verlag Dashöfer40/2009 Sb., Zákon trestní zákoník, ve znění účinném k 1.7.2023Garance
1.1.2009,
, Zdroj: Verlag DashöferNález 140/2006 SbNU, sv. 42, K rozhodování obecných soudů o vazběGarance
I. ÚS 783/04, 20.7.2006
Nález 104/2006 SbNU, sv. 41, K ústavně souladnému odůvodnění rozhodnutí o vzetí do vazbyGarance
I. ÚS 470/05, 23.5.2006
3596/2017 Sb. NSS, Mezinárodní ochrana: doplňková ochrana; vylučující klauzuleGarance
1.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nález 47/1998 SbNU, sv. 10, K hlediskům represe a prevence při ukládání trestu podle trestního zákonaGarance
1.1.1998, Zdroj: Verlag Dashöfer
4034/2020 Sb. NSS, Pobyt cizinců: poměřování nejlepšího zájmu dítěte při správním vyhoštění rodičeGarance
1.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer
Krácení daní za téměř 100 milionů Kč
18.11.2022, Zdroj: Finanční správa
Nález 100/2003 SbNU, sv. 30, K respektování pravidel trestního řízení; K vyprovokování trestného činuGarance
1.1.2003, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nález 28/2004 SbNU, sv. 32, K nutnosti řádně odůvodnit rozhodnutí o vazběGarance
I. ÚS 40/04, 24.2.2004
Krácení daní - obvinění 17 osob
19.5.2023, Zdroj: Policie ČR
Prověření klienta daňovým poradcem a účetnímGarance
24.9.2019,
, Zdroj: Verlag DashöferNález 62/2009 SbNU, sv. 52, K časové dimenzi institutu zajištění peněžních prostředků na účtu u banky podle § 79a trestního řáduGarance
1.1.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nález 73/2004 SbNU, sv. 33, K rozhodování o vazbě podle § 68 odst. 3 písm. e) trestního řáduGarance
II. ÚS 198/04, 20.5.2004
Mlčenlivost při aplikaci směrnice DAC a AMLArchiv
25.4.2023,
, Zdroj: Verlag DashöferPrevence a obhajoba před trestněprávním postihem právnické osobyGarance
9.8.2012,
, Zdroj: Verlag DashöferVláda schválila návrh Ministerstva financí na zřízení Centrální evidence účtů
5.2.2016, Zdroj: Finanční správa
Nález 19/2003 SbNU, sv. 29, K důvodům koluzní vazbyGarance
II. ÚS 599/01, 18.2.2003
111/2019 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajůGarance
24.4.2019,
, Zdroj: Verlag DashöferHodnocení rizik z AML u účetní profeseArchiv
25.5.2023,
, Zdroj: Verlag DashöferPřevedení zaměstnance na jinou práci podle § 41 odst. 2 písm. b) ZP po dobu trestního řízeníGarance
22.10.2018,
, Zdroj: Verlag DashöferNovela zákona o DPH 2017 - ručení příjemce zdanitelného plněníArchiv
13.11.2017,
, Zdroj: Verlag Dashöfer§ 57a DŘGarance
11.1.2021,
, Zdroj: Verlag Dashöfer1916/2009 Sb. NSS, Sociální zabezpečení: přeplatek na pojistném na sociální zabezpečeníGarance
1.1.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nález 25/2008 SbNU, sv. 48, K ústavnosti zajištění peněžních prostředků na účtu u banky v trestním řízeníGarance
1.1.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podvody v účetnictví: Jak mohou účetní odhalit rizikového klienta?
11.3.2019, Zdroj: Komora certifikovaných účetních
Nález 2/1998 SbNU, sv. 10, K obsahové stránce sdělení obvinění; K tzv. útěkové vazbě; K jednání za státní orgán v řízení před Ústavním soudem (§ 30 odst. 2 věta první zákona č. 182/1993 Sb.)Garance
I. ÚS 19/97, 7.1.1998
Nález 160/2001 SbNU, sv. 24, K nutnosti řádně odůvodnit rozhodnutí o vazběGarance
I. ÚS 381/01, 30.10.2001
Návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností
5.4.2012, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Na odškodnění poškozených chce ministerstvo využívat výtěžky z majetkových sankcí
15.10.2015, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Finanční analytický úřad zajistil z podvodných transakcí přes 7,5 miliardy korun
29.5.2019, Zdroj: Ministerstvo financí
Nález 126/2005 SbNU, sv. 37, K náležitostem odůvodnění usnesení o uvalení tzv. útěkové vazby, resp. o ponechání stěžovatele v této vazběGarance
IV. ÚS 226/05, 21.6.2005
Základní pravidla a rizika využívání umělé inteligence
14.2.2024, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
Nález 95/2007 SbNU, sv. 45, K posuzování důvodů dalšího trvání vazbyGarance
1.1.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer
Přehledu judikatury trochu - Trestní řízení a převedení zaměstnance na jinou práciGarance
13.11.2019,
, Zdroj: Verlag Dashöfer4253/2021 Sb. NSS, Daňové řízení: souběh zajišťovacích institutů dle daňového a trestního řáduGarance
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2021, čj. 10 Afs 163/2021-46)