Finanční analytický úřad zajistil z podvodných transakcí přes 7,5 miliardy korun

Objem zajištěných prostředků spojených s korupčním jednáním, praním špinavých peněz, daňovými podvody nebo financováním terorismu zaznamenal rapidní meziroční nárůst o 5,4 miliardy korun.

V roce 2018 přijal Finanční analytický úřad (FAÚ) celkem 4 028 oznámení o podezřelých obchodech. Orgánům činným v trestním řízení podal FAÚ 395 trestních oznámení. FAÚ také předal Policii ČR dalších 160 tzv. informací významných pro její činnost, což je nový způsob vzájemné spolupráce upravený zákonem proti praní špinavých peněz. 

Ve zveřejněné výroční zprávě FAÚ je uvedena celá řada anonymizovaných kauz, které se v uplynulém roce podařilo úřadu odhalit. Jedná se…