Hodnocení rizik z AML u účetní profeseGarance
24.2.2025, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Co přinesly novely AML zákona v roce 2024?Garance
3.12.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Mlčenlivost při aplikaci směrnice DAC a AMLGarance
3.4.2025, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Stanovisko k výkladu AML zákona v souvislosti se specifiky provádění identifikace nezletilých osob
28.11.2024, Zdroj: Finanční analytický úřad
4311/2022 Sb. NSS, Právo na informace: osoba z široké veřejnosti; přímý účinek AML směrniceGarance
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 1. 2022, čj. 11 A 78/2021-31)
Nová povinnost oznámit kontaktní osobu podle AML zákona - lhůta do 3. března, prodlouženo do 10. března 2025Garance
25.2.2025, , Zdroj: Verlag Dashöfer
4061/2020 Sb. NSS, Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: pojmy „podezřelý obchod“ a “obchod“; rozhodnutí o odložení splnění příkazu klientaGarance
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 5. 2020, čj. 6 Afs 129/2019-55)
Prověření klienta daňovým poradcem a účetnímArchiv
24.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosti oznámit kontaktní osobu
6.3.2025, Zdroj: Finanční analytický úřad
Shrnutí novely zákona č. 253/2008 Sb., o „boji proti praní špinavých peněz"Archiv
11.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Pavlína Tillová
3.10.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Pavel Říha
17.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela daňového řádu (prolomení mlčenlivosti)Archiv
15.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Modelové případy k výkladu pojmu klient při poskytování vybraných bankovních služeb
18.4.2024, Zdroj: Finanční analytický úřad
Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D.
22.10.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tomáš Elbert
19.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Systém vnitřních zásad pro profesi účetního k předcházení legalizace výnosů z trestné činnostiGarance
21.2.2025, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Whistleblowing - ochrana oznamovatelů a povinnosti zaměstnavatelů dle nového zákonaGarance
20.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Evidence údajů o skutečných majitelíchArchiv
15.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Varování veřejnosti před podvodným vymáháním pokuty jménem Finančního analytického úřadu
26.3.2025, Zdroj: Finanční analytický úřad
JUDr. Jan Bárta
27.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
KryptoměnyArchiv
25.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vnitřní předpis upravující ochranu oznamovatelů (tzv. whistleblowing) u povinného subjektuArchiv
8.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer
164/2013 Sb., Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném k 6.4.2016Archiv
1.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer
164/2013 Sb., Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.4.2017Archiv
1.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer
164/2013 Sb., Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2017Archiv
1.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouva o daňovém poradenstvíGarance
25.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer
164/2013 Sb., Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném k 19.9.2017Archiv
1.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer
164/2013 Sb., Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.7.2020Archiv
1.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer
164/2013 Sb., Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.4.2019Archiv
1.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Těžba bitcoinu z daňového pohleduArchiv
4.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer
319/2017 Sb., Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhuArchiv
2.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzorové vnitřní účetní předpisyGarance
21.5.2025, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nový zákon o zpracování osobních údajů dle GDPR - základní přehledná informaceGarance
6.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer
319/2017 Sb., Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu, ve znění účinném k 11.5.2022Garance
1.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
164/2013 Sb., Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.6.2021Archiv
1.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer
164/2013 Sb., Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném k 26.9.2020Archiv
1.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer
164/2013 Sb., Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2021Archiv
1.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer
164/2013 Sb., Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném k 29.8.2020Archiv
1.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nový zákon o evidenci skutečných majitelů a obchodní korporaceArchiv
26.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer
164/2013 Sb., Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2023Archiv
1.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer
164/2013 Sb., Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024Archiv
1.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer
164/2013 Sb., Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném k 27.9.2024Garance
1.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer